ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগ তুলে ওই বেসরকারী সংস্থার পরিচালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল সিবিআই। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা দায়ের করা হয়েছে।