সিকিম ব্যাংক জালিয়াতি মামলায় ৬৫.৪৬ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ED-র

সিকিমের রাজ্য ব্যাংকের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার দর্জি শেরিং লেপচার বিরুদ্ধে ৬৫.৪৬ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ।

 গ্যাংটক সাব জোনাল অফিস, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২ এর বিধান অনুসারে স্টেট ব্যাংক অফ সিকিম (SBS) থেকে প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস) দর্জি শেরিং লেপচা এই অর্থ আত্মসাৎ  করেছে  এবং পাচার করেছে। এই অভিযোগে ৬৫.৪৬ কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে, বিবৃতি অনুসারে।  বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে দেওরালি, সিয়ারি, রানিপুল এবং পেনলং, সিকিমে অবস্থিত আবাসিক ভবন এবং জমি পার্সেল সহ চারটি স্থাবর সম্পত্তি। এই সম্পত্তিগুলি SBS থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করে অর্জিত অপরাধের অর্থ (POC) ব্যবহার করে অর্জিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও, দর্জি শেরিং লেপচা এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামে প্রায় ৫৩.৪১ কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স এবং ফিক্সড ডিপোজিটও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আইপিসি, ১৮৬০ এবং তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ এর বিভিন্ন ধারায় সিআইডি-পিএস, গ্যাংটকের দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করে। পরে তদন্তটি সিকিম ভিজিল্যান্স পুলিশের কাছে স্থানান্তরিত করা হয়। ইডির তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, স্টেট ব্যাংক অফ সিকিমের জেনারেল ম্যানেজার  হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দর্জি শেরিং লেপচা "AE Roads and Bridges Department, Government of Sikkim" নামে একটি জাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে বড় আকারের জালিয়াতি করেছিলেন।  বিবৃতিতে তেমনই বলা হয়েছে।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (CBI) এবং স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI) লেনদেনের জন্য SBS দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা জেনারেল লেজার (GL) অ্যাকাউন্টগুলির হেরফেরের মাধ্যমে এই অ্যাকাউন্টে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ জমা করা হয়েছিল। পরে এই অর্থ দর্জি শেরিং লেপচা, তার স্ত্রী এবং অন্যান্য পরিবারের সদস্য এবং সহযোগীদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তদন্তে সুদের আয় বাড়ানোর জন্য ফিক্সড ডিপোজিটের হেরফেরও উন্মোচিত হয়েছে।  এছাড়াও, ১৪.০২.২০২৫ তারিখে দর্জি শেরিং লেপচার সঙ্গে সংযুক্ত একাধিক স্থানে ইডি তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময়, বিভিন্ন সম্পত্তি ক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত অপরাধমূলক নথি জব্দ করা হয়েছে এবং দর্জি শেরিং লেপচার সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা জব্দ করা হয়েছে। তবে এখনও তদন্ত চলছে।
আরও খবরের আপডেট পেতে চোখ রাখুন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে, ক্লিক করুন এখানে।