রাঁচির চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের বাড়িতে ED-র তল্লাশি, সন্ধান পাওয়া গেল ৯০০ কোটির সম্পত্তি

ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (FEMA)-এর অধীনে চলা তদন্তের মাধ্যমে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের একাধিক জায়গায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে, বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোরে এই তল্লাশি শুরু হয় এবং রাজ্য পুলিশের সহযোগিতায় এই অভিযান চালানো হয়।

FEMA লঙ্ঘন

"ফেমা-র ৩৭ নম্বর ধারার অধীনে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং এর মূল লক্ষ্য রাঁচির এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নরেশ কুমার কেজরিওয়াল। সন্দেহ করা হচ্ছে যে তিনি একটি অবৈধ হাওয়ালা এবং বিদেশি তহবিল নয়ছয়ের নেটওয়ার্কের মূল হোতা। রাঁচি, মুম্বাই এবং সুরাটে তার বাসভবন এবং তার পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বাড়ি ও অফিসে একযোগে তল্লাশি চলছে," তেমনই জানিয়েছেন ইডির এক আধিকারিক। তদন্তের সঙ্গে পরিচিত সিনিয়র কর্মকর্তাদের মতে, আয়কর বিভাগের শেয়ার করা একটি বিস্তারিত রিপোর্টের ভিত্তিতে ইডি এই পদক্ষেপ নিয়েছে। "রিপোর্ট অনুযায়ী, কেজরিওয়ালের সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, নাইজেরিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কিছু গোপন অফশোর শেল কোম্পানির নেটওয়ার্কের উপর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, বিদেশে রেজিস্ট্রার্ড হওয়া সত্ত্বেও, এই শেল সংস্থাগুলি ভারত থেকে পরিচালিত হচ্ছিল এবং তাদের কোনও বৈধ বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ছিল না।"

৯০০ কোটির সম্পত্তির হদিস

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে এই অফশোর সংস্থাগুলি একসঙ্গে ৯০০ কোটি টাকারও বেশি অবৈধভাবে সংগ্রহ করেছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন যে এই অর্থের একটি বড় অংশ প্রতারণামূলক টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কর্মকর্তারা অনুমান করছেন যে জাল নথি, একাধিক কর্পোরেট স্তর এবং ভুয়ো আমদানি-রপ্তানির ঘোষণার মাধ্যমে প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা দেশীয় অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে।

সংস্থাগুলি সন্দেহ করছে যে এই লেনদেনগুলি কর ফাঁকি, বিদেশি মুদ্রা আইন লঙ্ঘন এবং সম্ভাব্য অর্থ পাচারের সুবিধার্থে একটি বৃহত্তর সংগঠিত হাওয়ালা নেটওয়ার্কের অংশ ছিল। কর্তৃপক্ষ আরও উল্লেখ করেছে যে এই বিদেশি হোল্ডিং এবং লেনদেনগুলি কখনও বিধিবদ্ধ ফাইলিংয়ে প্রকাশ করা হয়নি, যা ভারতীয় আর্থিক এবং কর আইন অনুযায়ী একটি বাধ্যতামূলক সম্মতি।

তল্লাশির সময়, ইডি গুরুত্বপূর্ণ নথি, ডিজিটাল রেকর্ড, লেনদেনের পথ এবং যোগাযোগের লগ উদ্ধারের উপর মনোযোগ দিচ্ছে, যা অতিরিক্ত সুবিধাভোগী বা ষড়যন্ত্রকারীদের সনাক্ত করতে পারে। কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন যে বিদেশি সংস্থাগুলিকে বড় আকারের আর্থিক স্তরবিন্যাস এবং আয়ের উৎস গোপনের বাহন হিসাবে ব্যবহারের সন্দেহ প্রমাণ করার জন্য অফশোর তহবিল প্রবাহের ধরণ উন্মোচন করা অপরিহার্য।

তদন্তকারীরা বাজেয়াপ্ত সামগ্রী পরীক্ষা করার এবং বিভিন্ন বিষয় জুড়ে আর্থিক সংযোগ স্থাপন করার কারণে এই অভিযান আগামী কয়েকদিন ধরে চলবে বলে আশা করা হচ্ছে। তদন্তের ফলাফল এবং ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণের উপর পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করবে, কর্মকর্তারা যোগ করেছেন।