১৩,০০০ কোটি টাকার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক জালিয়াতি মামলায় বড় সাফল্য, আমেরিকায় গ্রেফতার নীরব মোদীর ভাই নেহাল
সংক্ষিপ্ত
পলাতক হীরা ব্যবসায়ী নীরব মোদীর ভাই নেহাল মোদীকে আমেরিকায় গ্রেফতার করা হয়েছে। সিবিআই এবং ইডি-র অনুরোধে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৩,০০০ কোটি টাকার পিএনবি জালিয়াতি মামলায় গ্রেফতার গুরুত্বপূর্ণ।
পলাতক হীরা ব্যবসায়ী নীরব মোদীর ভাই নেহাল মোদীকে আমেরিকায় গ্রেফতার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) এবং প্রবর্তন অধিদপ্তর (ইডি)-র অনুরোধে তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে শুক্রবার কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন। ১৩,০০০ কোটি টাকার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (পিএনবি) জালিয়াতি মামলায় এটি কটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রেফতারি। জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার জন্য ভারতের প্রচেষ্টায়।
মার্কিন বিচার বিভাগ ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে যে, পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী নীরব মোদীর ভাই নেহাল মোদীকে ৪ জুলাই, ২০২৫ তারিখে মার্কিন কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করেছে বলে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ANI-কে জানিয়েছেন। "প্রবর্তন অধিদপ্তর (ইডি) এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) এর যৌথভাবে দাখিল করা একটি অন্তর্ভুক্তি অনুরোধের ভিত্তিতে এই গ্রেফতার করা হয়েছে," কর্মকর্তারা বলেন। মার্কিন প্রসিকিউশনের দায়ের করা অভিযোগ অনুসারে, অর্থ পাচার রোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২ এর ধারা ৩ এর অধীনে অর্থ পাচারের একটি অভিযোগ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১২০-বি এবং ২০১ এর অধীনে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের একটি অভিযোগে অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম চলছে।
নেহাল মোদী দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যাংকিং কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। কোটি কোটি টাকার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (পিএনবি) জালিয়াতি মামলায় ভারতে ওয়ান্টেড। ইডি এবং সিবিআই-এর তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে নেহাল মোদী নিরব মোদীর পক্ষে অপরাধের উপার্জন পাচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যিনি ব্রিটেন থেকে অন্তর্ভুক্তির মুখোমুখি হচ্ছেন। ভারতীয় আইন লঙ্ঘন করে ছদ্ম কোম্পানি এবং বিদেশী লেনদেনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ গোপন এবং স্থানান্তর করতে তিনি সহায়তা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের পরবর্তী শুনানির তারিখ ১৭ জুলাই, ২০২৫ নির্ধারিত হয়েছে, যখন একটি স্ট্যাটাস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন যে নেহাল মোদী এই শুনানির সময় জামিনের জন্য আবেদন করতে পারেন, যার বিরোধিতা করবে মার্কিন প্রসিকিউশন।