ঘুষ, ঋণ জালিয়াতির অভিযোগের তদন্তের মধ্যে শিল্পপতি অনিল আম্বানিকে ঋণ খেলাপি মামলায় ৫ আগস্ট তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সূত্র সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছে, মামলাটি এখানে নথিভুক্ত হওয়ায় আম্বানিকে দিল্লিতে ইডি সদর দপ্তরে জবানবন্দি দিতে বলা হয়েছে।
25
ইডি সমন জারি
সংস্থাটি জবানবন্দি দেওয়ার পরে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) এর অধীনে তার বক্তব্য রেকর্ড করবে, তারা জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা আম্বানির একাধিক গ্রুপ কোম্পানির দ্বারা ১০,০০০ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক অনিয়ম এবং যৌথ ঋণ খেলাপি বিষয়ে অভিযান চালানোর কয়েকদিন পরে ইডি সমন জারি করেছে।
35
য়েস ব্যাঙ্ক থেকে আম্বানির গ্রুপ কোম্পানিগুলিকে দেওয়া কোটি টাকার অবৈধ ঋণ খেলাপি
ইডি সূত্র জানিয়েছে যে তদন্তটি মূলত ২০১৭-২০১৯ সালের মধ্যে ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে আম্বানির গ্রুপ কোম্পানিগুলিকে দেওয়া প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার অবৈধ ঋণ খেলাপির অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে মুম্বাইয়ের ৩৫ টিরও বেশি স্থানে তল্লাশি চালানো হয়েছে, যার মধ্যে ৫০টি কোম্পানি এবং ২৫ জন ব্যক্তিকে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
দিল্লি-ভিত্তিক একটি ইডি ইউনিট তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে। মামলাটি কী সম্পর্কে?
সংস্থাটি ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে আম্বানির গ্রুপ কোম্পানিগুলিকে ইয়েস ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার ঋণের অনুপযুক্ত স্থানান্তরের অভিযোগ তদন্ত করছে। অভিযানের প্রতিক্রিয়ায়, রিলায়েন্স পাওয়ার এবং রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার এক্সচেঞ্জগুলিকে স্পষ্টভাবে জানানোর জন্য সমন জারি করেছে।
55
আর্থিক অসঙ্গতির বিষয় প্রকাশ্যে
অনিল আম্বানির অফিসের সঙ্গে যুক্ত তল্লাশিতে ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে সরকারি তহবিলের উল্লেখযোগ্য আর্থিক অসঙ্গতির বিষয় প্রকাশ্যে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে এই অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অবৈধভাবে "অপ্রকাশিত বিদেশী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং বিদেশী সম্পদ"-এর মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হতে পারে যা বছরের পর বছর ধরে সংগৃহীত হয়েছে।
