ইয়েস ব্যাঙ্কের সঙ্গে আর্থিত তছরূপ এবং অনিয়মিত ঋণ লেনদেনের অভিযোগের পর, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলিতে অভিযান চালায়। তদন্তটি মোট ৩,০০০ কোটি টাকার ঋণের একটি সিরিজকে কেন্দ্র করে
ED Raid Anil Ambani linked Properties: বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ের শিল্পপতি অনিল আম্বানির (Anil Ambani ) নামে যুক্ত কোম্পানিগুলির সঙ্গে যুক্ত একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI) রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস এবং এর প্রোমোটার-পরিচালক অনিল ডি. আম্বানিকে 'প্রতারণামূলক' সংস্থা হিসেবে ঘোষণা করার কয়েকদিন পরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হল। ইডি ৩৫টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে এবং তদন্তে ইয়েস ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদেরও তদন্ত করা হচ্ছে, যার মধ্যে প্রাক্তন চেয়ারম্যান রানা কাপুরও সংস্থার রাডারের আওতায় রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
তল্লাশি অভিযানে আম্বানির ব্যক্তিগত বাসভবন অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে, দিল্লি এবং মুম্বাই উভয় জায়গা থেকে ইডি দল তার গ্রুপের বেশ কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কিত জায়গা পরিদর্শন করেছে। ইন্ডিয়া টুডের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, চলমান তদন্তটি রিলায়েন্স অনিল আম্বানি গ্রুপ (RAAGA) এর অধীনে থাকা সন্দেহভাজন অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত।
ইয়েস ব্যাঙ্ক ঋণ
Related Articles
তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ৩,০০০ কোটি টাকার ঋণের একটি সিরিজ রয়েছে। ইডি কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে রিলায়েন্স গ্রুপকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঋণ বিতরণের আগে, ব্যাঙ্কের প্রোমোটারদের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ করা সংস্থাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছিল। ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রাক্তন নির্বাহীদের জড়িত থাকার সন্দেহভাজন ঘুষের দিকটিও পরীক্ষা করছে সংস্থাটি।
নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির বেশ কয়েকটি ইনপুট
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক এবং আর্থিক সংস্থার ইনপুটের ভিত্তিতে ইডি এই পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্ক, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI), ন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অথরিটি (NFRA), ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (CBI) দ্বারা রেজিস্টার করা দুটি এফআইআর।
প্রতিবেদন অনুসারে, তদন্তের ক্রমবর্ধমান অংশ হিসেবে আম্বানি গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ঊর্ধ্বতন ব্যবসায়িক নির্বাহীদের তল্লাশি করা হচ্ছে। ইডি অভিযোগ করেছে যে তারা গ্রুপ কোম্পানিগুলির একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জনসাধারণের তহবিল স্থানান্তরের একটি পদ্ধতিগত পরিকল্পনা উন্মোচন করেছে। সংস্থাটি বিশ্বাস করে যে এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঙ্ক, শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী এবং পাবলিক প্রতিষ্ঠান-সহ একাধিক স্টেকহোল্ডারকে বিভ্রান্ত বা প্রতারণা করা হয়েছে।
কর্তৃপক্ষ রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড (RHFL) সম্পর্কিত তথ্য শেয়ার করার পরে তদন্ত আরও গতি পেয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক লক্ষণগুলির মধ্যে একটি ছিল কর্পোরেট ঋণ বিতরণে হঠাৎ এবং তীব্র বৃদ্ধি, যা ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ৩,৭৪২.৬০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৮-১৯ সালে ৮,৬৭০.৮০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।
এসবিআই ঘোষণা
একটি সম্পর্কিত ঘটনাবলীতে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সম্প্রতি রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস (RCOM) এবং এর প্রোমোটার অনিল আম্বানিকে জালিয়াতির ঝুঁকি সংক্রান্ত আরবিআই নির্দেশিকা অনুসারে ‘প্রতারক’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। ১৩ জুন, ২০২৫ তারিখে করা এই ঘোষণাটি ২৪ জুন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জানানো হয়েছিল এবং ব্যাঙ্কটি সিবিআই-তে একটি অফিশিয়াল অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
