দিল্লিতে ডিজিটাল জালিয়াতি! ভুয়ো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা চিনে পাঠানো হত কোটি কোটি টাকা, গ্রেফতার ৫

ডিজিটাল অ্যারেস্টে বিশাল সাফল্য পেল দিল্লি! দিল্লি পুলিশের সাইবার সেল, দক্ষিণ-পশ্চিম জেলা, একটি জালিয়াতি নেটওয়ার্ক ভেঙে দিয়েছে যার ফলে উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি থেকে মোট পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মিউল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাহায্যে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে প্রতারণার অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে।

মিউল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কি?

মিউল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হল একটি বৈধ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যা জালিয়াতরা সরাসরি জড়িত না হয়ে অবৈধভাবে প্রাপ্ত অর্থ স্থানান্তর করতে ব্যবহার করে।

ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে এই অ্যাকাউন্টগুলি তৈরি করে সাইবার অরাধীরা বা অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য অন্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করে। চুরি যাওয়া অর্থ এ জাতীয় একাধিক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাচার করা হয়, যার ফলে কর্তৃপক্ষের পক্ষে আসল উৎসটি সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই ক্ষেত্রে, অভিযুক্তরা চিনা প্রতারকদের মিউল অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করেছিল, অপরাধীরা অর্থ উত্তোলন করে, এটি অন্য মিউল অ্যাকাউন্টে পুনরায় জমা করে, এটি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে (ইউএসডিটি) রূপান্তরিত করে এবং চিনা হ্যান্ডলারদের কাছে স্থানান্তর করে।

এরপর ডিজিটাল বিশ্লেষকেরা দিল্লির পাহাড়গঞ্জ অঞ্চলে সন্দেহজনক কার্যকলাপের সন্ধান পায় ইন্সপেক্টর বিকাশ কুমার বুলডাকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে ইমরান কুরেশি (২৩), আসাদ কুরেশি (২৪), দেব সাগর (২০) এবং জাভেদ (২০) নামে চার অভিযুক্তকে গ্রেফেতার করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু মোবাইল ফোন ও ব্যাংকিং কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়।