বিজ্ঞপ্তিটি দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (EOW) কোম্পানির আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি স্ট্যাটাস রিপোর্টের ফলাফলের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
দ্য ইকোনমিক টাইমস-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতপে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (MCA) থেকে একটি নতুন নোটিশ পেয়েছে যাতে সহ-প্রতিষ্ঠাতা অ্যাসনির গ্রোভারের বিরুদ্ধে নেওয়া ক্রিয়াকলাপ এবং আইনি পদক্ষেপ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (EOW) কোম্পানির আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি স্ট্যাটাস রিপোর্টের ফলাফলের বিষয়ে প্রশ্নও তোলা হয়েছে।
BharatPe-এর নোটিশ কোম্পানি আইনের ধারা ২০৬-এর অধীনে পড়ে, কোম্পানিগুলিকে রেজিস্ট্রার দ্বারা অনুরোধ করা তথ্য প্রদান করতে বাধ্য করে এবং কোম্পানির বইগুলি পরিদর্শন করার বা তদন্ত শুরু করার জন্য মন্ত্রকের কর্তৃত্ব প্রদান করে৷
নোটিশ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করে, ভারতপে ইটি-কে বলেছে যে এটি ২০২২ সালে শুরু হওয়া একটি তদন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি বিভাগ কোম্পানির রেজিস্ট্রার একটি চিঠির মাধ্যমে অতিরিক্ত তথ্য চেয়েছে। ভারতপে জোর দিয়েছিল যে অনুরোধ করা তথ্যগুলি তার নিরীক্ষিত ফলাফলে উল্লিখিত চলমান তদন্তের অংশ এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার সহযোগিতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
সম্মতি এবং অভ্যন্তরীণ শাসন সংক্রান্ত ফিনটেক সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান সরকার এবং নিয়ন্ত্রক যাচাইয়ের মধ্যে এই উন্নয়নটি আসে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) সম্প্রতি পেটিএম-এর পেমেন্ট ব্যাঙ্ক ইউনিটকে KYC নির্দেশিকা সহ বিভিন্ন নিয়মের লঙ্ঘনের উল্লেখ করে ২৯ ফেব্রুয়ারির পরে আমানত গ্রহণ এবং ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে।
ভারতপি এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা আশনির গ্রোভার এবং তার স্ত্রী মাধুরী জৈনের সঙ্গে আইনি বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। কোম্পানি ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গ্রোভার এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে তহবিল আত্মসাতের অভিযোগে ক্ষতিপূরণ চেয়ে একটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করে। গত বছর, EOW ভারতপি-এর অভিযোগের পরে গ্রোভার এবং অন্যদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির জন্য একটি এফআইআর দায়ের করেছিল। এই মাসের শুরুতে, গ্রোভার এবং তার স্ত্রী তদন্তের ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে জারি করা একটি লুক আউট সার্কুলার (LOW) বাতিল করার জন্য দিল্লি হাইকোর্টের কাছে গিয়েছিলেন। আদালত কর্তৃপক্ষকে তাদের বিদেশ ভ্রমণের অনুমতির আবেদন বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।
