ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে বেআইনি সম্পত্তি! ৫০০০ কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় ১৪ জায়গায় তল্লাশি ইডি-র

বিপুল অঙ্কের ব্যাঙ্ক লোন প্রতারণা মামলায় বৃহস্পতিবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট একই সঙ্গে ১৪টি জায়গায় তল্লাশি চালাল। প্রতিভা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও ওই সংস্থার প্রোমোটার অজিত কুলকার্নির বিরুদ্ধে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তল্লাশির সময় কেন্দ্রীয় সংস্থার একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও বেশ কিছু মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রিজ করেছে। অনুমান ৫.৪ কোটি টাকা প্রতারণা করা হয়েছে।

প্রায় ২ বছর আগে ব্যাঙ্ক অব বরোদার অভিযোগের ভিত্তিতে এই সংস্থা ও সংস্থার মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল সিবিআই। পরে সিবিআই-এর সঙ্গে তদন্ত শুরু করে ইডি। ইডির দাবি অভিযুক্ত সংস্থা ও তার মালিকরা নানা ভাবে অনৈতিক কাজের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের আর্থিক ক্ষতি করেছিল। পাল্টা নিজেরা লাভবান হয়েছিল। তদন্তে একাধিক বেঈইনি লেনদেনের ঘটনার কথাও সামনে এসেছে। ঋণের নাম করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয় সংস্থাটি। পাল্টা সেই টাকা অন্যত্র বেআইনিভাবে পাচার করে দিত। অভিযোগ রয়েছে ঋণের টাকায় বেআইনি সম্পত্তিও করেছে সংস্থাটি। ঋণের নাম করে ব্যাঙ্কের টাকা নয়ছয় করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

২০২৩ সালে সিবিআই যে এফআইআর করেছিল তাতে স্পষ্ট রয়েছে প্রতিভা ইন্ডাস্ট্রিজ একাধিক ট্রেডিংয়ে জড়িত রয়েছে। সংস্থাটি একাধিক ব্যবসা শুরু করেছে। কিন্তু অডিটের সময় সেই সংক্রান্ত নথি দেখাতে পারেনি সংস্থাটি।