বেটিং অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত মানি লন্ডারিং মামলার তদন্তে গুগল এবং মেটাকে তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)। দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ২১শে জুলাই দিল্লি সদর দপ্তরে হাজির হতে বলা হয়েছে।
বেটিং অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত মানি লন্ডারিং মামলার তদন্তে প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগল এবং মেটাকে নোটিশ পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED), তেমনই জানিয়েছে সরকারি সূত্র। তদন্তের অংশ হিসেবে, ২১শে জুলাই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের দিল্লি সদর দপ্তরে হাজির হতে বলা হয়েছে। সূত্র মতে, "গুগল এবং মেটা প্ল্যাটফর্ম বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বেটিং অ্যাপের প্রচার করছে এবং ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করছে।"
অবৈধ অ্যাপগুলির প্রচারে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ভূমিকা পরীক্ষা করছে সংস্থাটি, যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (PMLA) লঙ্ঘনের জন্য তদন্তাধীন।
মুম্বাইয়ে চারটি স্থানে তল্লাশি চালিয়ে ৩.৩ কোটি টাকার নগদ অর্থ, বিলাসবহুল ঘড়ি, গহনা, বিদেশি মুদ্রা এবং বিলাসবহুল গাড়ি বাজেয়াপ্ত করার কয়েকদিন পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তল্লাশি অভিযানে নগদ গণনার যন্ত্রও পাওয়া গেছে।
Related Articles
VMoney, VM Trading, Standard Trades Ltd, IBull Capital Ltd, LotusBook, 11Starss, এবং GameBetLeague নামে অবৈধ ট্রেডিং এবং বেটিং প্ল্যাটফর্মে জড়িত 'ডাব্বা ট্রেডিং অ্যাপ'-এর আর্থিক এবং কার্যকরী কার্যকলাপ খতিয়ে দেখছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আধিকারিকদের মতে, "অনলাইন বেটিং প্ল্যাটফর্মগুলি হোয়াইট-লেবেল অ্যাপ এবং লাভ ভাগাভাগির ভিত্তিতে ADMIN অধিকার বিনিময়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।" "হাওয়ালা অপারেটর এবং তহবিল হ্যান্ডলারদের শনাক্ত করা হয়েছে, ডিজিটাল এবং আর্থিক রেকর্ড পরীক্ষা করা হচ্ছে," ANI-কে জানিয়েছেন ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
ইডির মতে, চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের লাসুদিয়া থানায় দায়ের করা প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (পূর্বে আইপিসি ধারা ৪১৯ এবং ৪২০) ধারা ৩১৯(২) এবং ৩১৮(৪) ধারায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (PMLA) তদন্ত শুরু হয়েছে। ইডির তদন্তে দেখা গেছে যে, "VMoney এবং 11Starss-এর সুবিধাভোগী মালিক বিশাল অগ্নিহোত্রী, ৫ শতাংশ লাভ ভাগাভাগির চুক্তিতে LotusBook বেটিং প্ল্যাটফর্মের ADMIN অধিকার অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ০.১২৫ শতাংশ লাভ ধরে রেখে এই অধিকার ধবল দেবরাজ জৈনকে হস্তান্তর করেন, যখন জৈন ৪.৮৭৫ শতাংশ ধরে রাখেন।"
আধিকারিকদের মতে, "ধবল জৈন তার সহযোগী জন স্টেটস ওরফে পাণ্ডের সাথে একটি হোয়াইট-লেবেল বেটিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিলেন এবং 11Starss.in পরিচালনার জন্য বিশাল অগ্নিহোত্রীকে সরবরাহ করেছিলেন।" "হাওয়ালা অপারেটর ময়ূর পাডিয়া ওরফে পাডিয়া বেটিং অপারেশনের জন্য নগদ-ভিত্তিক তহবিল স্থানান্তর এবং অর্থ প্রদান পরিচালনা করেছিলেন," আগে কর্মকর্তারা যোগ করেছেন।
