নক্ষত্র ব্র্যান্ডস লিমিটেড এবং গীতাঞ্জলি জেমস লিমিটেড এই দুটি জুয়েলারি ব্যান্ডের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন নীরব মোদির মামা মেহুল চোকসি .এবার এই দুই কোম্পানির বিরুদ্ধে ৬০০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক কনসোটিয়াম ফাঁকির অভিযোগ উঠল শুক্রবার।
নীরব মোদির মামার বিরুদ্ধে ৬০০০ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠলো শুক্রবার। নীরব মোদী ও তার মামা মেহুল চোকসি এখন প্রতারণার অন্য নাম। তাই অনেকদিন ধরেই সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) তদন্ত করছিলো তাদের বিরুদ্ধে। এইকারণে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েও যান বেশ কিছু বছর আগে। এবার মেহুল চোস্কির বিরুদ্ধে ফের দায়ের হলো এফআইআর। নক্ষত্র ব্র্যান্ডস লিমিটেড এবং গীতাঞ্জলি জেমস লিমিটেড এই দুটি জুয়েলারি ব্যান্ডের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন তিনি। এবার এই দুই কোম্পানি ব্যাঙ্কের ৬০০০ কোটি টাকার কনসোটিয়াম ফাঁকি দিয়েছেন এমন অভিযোগ তুলে মহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয় শুক্রবার।
সিবিআই আধিকারিকরা মুম্বাইতে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বিজয় কুমার ওয়াধওয়ার কাছ থেকে নক্ষত্র ব্র্যান্ডস লিমিটেড এবং গীতাঞ্জলি জেমস লিমিটেডের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়ে মেহুলকে খুঁজতে শুরু করেন। জানা গেছে মেহুল চোকসি গীতাঞ্জল জেমস লিমিটেডের পরিচালক ও নক্ষত্রের গ্যারান্টর ছিলেন। শুধু মেহুলই নয় এই এফআইআর এ নক্ষত্র ব্র্যান্ডস লিমিটেডের পরিচালক ধনেশ ব্রজলাল শেঠ, এবং জনসেবক সহ আরও কয়েকজনেই নাম ছিল। এবং ব্যাঙ্কের ৬০০০ কোটি টাকা কনসোটিয়াম ফাঁকি দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে ২ টি এফআইআর দায়ের করে।
এই দুটি জুয়েলারি ব্র্যান্ড ও চোস্কিসহ অন্যান্য ব্যক্তিরা ২০১০ এর ২১ সে জানুয়ারী থেকে ২০১০ এর ১ লা এপ্রিলের মধ্যে ৮০৭.৭২ কোটি টাকা প্রতারণা করেছিল। এই অপরাধমূলক কাজের অংশীদার হওয়ার জন্য তখন থেকেই পুলিশের ওয়ান্টেড লিস্টে তাদের নাম ওঠে। এবার ৬০০০ কোটি টাকার প্রতারণা করে ফের সিবিআই এর কুনজরে তারা।
