উচ্ছেদের নোটিশ থেকে সাময়িক স্বস্তি, শিল্পা-রাজের বাড়ি ছাড়ার নোটিশ স্থগিত করল বোম্বে হাইকোর্ট

14

বোম্বে হাইকোর্ট থেকে শিল্পা শেঠি এবং রাজ কুন্দ্রা স্বস্তি পেয়েছেন প্রয়োজনীয়তা অধিদপ্তর (ইডি) তাদের উচ্ছেদ নোটিশ স্থগিত করার পর। এর আগে, এই জুটি অর্থ পাচারের মামলায় তাদের উচ্ছেদ নোটিশের বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করেছিলেন। শিল্পা শেঠি এবং রাজ কুন্দ্রার আইনজীবী, প্রশান্ত পাতিল, একটি বিবৃতিতে পনজি কাণ্ডে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। 

24

“প্রথমেই, আমরা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে মিডিয়ার রিপোর্টগুলি মি. রাজ কুন্দ্রা এবং তাঁর স্ত্রী, মিসেস শিল্পা শেঠি কুন্দ্রাকে ক্রিপ্টোকারেন্সি পনজি কাণ্ডে জড়িত বলে মিথ্যা প্রচার করছে। এটি এমনকি প্রয়োজনীয়তা অধিদপ্তরের মামলাও নয়। স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে মি. কুন্দ্রা এবং মিসেস শেঠির ২০১৭ সালের পনজি কাণ্ডে সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। আমার ক্লায়েন্টদের আবাসিক সম্পত্তির বিরুদ্ধে ইডি একটি উচ্ছেদ নোটিশ জারি করেছিল, যা সম্মানিত হাইকোর্ট স্থগিত করেছে, মি. রাজ কুন্দ্রা এবং মিসেস শিল্পা শেঠিকে দিল্লিতে সম্মানিত আপিল ট্রাইব্যুনালের কাছে আরও ত্রাণের জন্য আবেদন করার সময় দিয়েছে। আমার ক্লায়েন্টদের অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা অধিদপ্তরের তদন্তে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে।”

34

ইডি থেকে উচ্ছেদ নোটিশ পাওয়ার পর বুধবার দম্পতি বোম্বে হাইকোর্টে হাজির হন। ২৭ সেপ্টেম্বর জারি করা নোটিশে, তাদের ১৩ অক্টোবরের মধ্যে জুহু এবং পাওনা লেকের বাড়িগুলি খালি করতে বলা হয়েছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী, অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) ২০০২ এর অধীনে মুম্বাই জোনাল অফিস রাজ কুন্দ্রার ৯৭.৭৯ কোটি টাকার সম্পত্তি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে।

44

মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি পুলিশ কর্তৃক মেসার্স ভেরিয়েবল টেক প্রাইভেট লিমিটেড এবং মৃত অমিত ভরদ্বাজ এবং তার আত্মীয় সহ বেশ কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা বিভিন্ন এফআইআর আবিষ্কারের পর ইডি তদন্ত শুরু করে। তাদের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে বিনিয়োগকারীদের ১০% মাসিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি বিটকয়েন কাণ্ডের মাধ্যমে প্রায় ৬,৬০০ কোটি টাকা আয় করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ইডির মতে, রাজ কুন্দ্রা ইউক্রেনে একটি বিটকয়েন মাইনিং ফার্ম স্থাপনের জন্য ভরদ্বাজ থেকে ২৮৫ বিটকয়েন পেয়েছিলেন।