কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা অভিযোগ করেছে, যে অভিযুক্তরা এই উদ্দেশ্যে অজানা ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগসাজেশে জাল পরিচয় ও জাল কেওয়াইসি নথি দিয়ে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। অ্যাকাউন্টগুলিতেও জাল বিবরণ দেওয়া হয়েছিল।